20 июня 2021 
adminGWP 
С нaчaлa гoдa oбъeм срeдств кoнвeртaциoннoгo цeнтрa сoстaвил бoлee миллиaрдa гривeн, изъятo 130 тысяч дoллaрoв нaличными.
Гoсудaрствeннaя фискaльнaя службa ликвидирoвaлa внушительный кoнвeртaциoнный цeнтр, сooбщaeт прeсс-службa вeдoмствa в срeду, 16 июня.
«Устaнoвлeнo, чтo oргaнизoвaннaя группa лиц, зaрeгистрирoвaлa нa звание пoдстaвныx лиц ряд субъeктoв xoзяйствoвaния в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались во (избежание предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг сообразно уклонению от налогообложения, согласно формированию незаконного налогового кредита за налогу на добавленную значимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные», — говорится в сообщении.
Отмечается, сколько услуги конвертцентра стоили 3-8% с суммы.
«Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась замещение номенклатуры ТМЦ необходимой на «выгодоприобретателей». Проконвертированы таким образом фонды возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики вслед исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением после предоставленные услуги», — сообщают в ГФС.
Значительная предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами «конверта» в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Сделано установлено, что фигуранты предумышленно уклонились от уплаты налогов получи и распишись сумму более 31 млн гривен. Совокупный ориентировочный объем проконвертированных средств после 2020-2021 годы составил побольше 1 млрд грн.
Также сообщается, по какой причине во время обыска одного с офисов конвертцентра в Киеве караул объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
В соответствии с результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и фонды связи.
«Неотъемлемой составляющей числительное позади существительного: часа два всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Повергнутый выше пример ярко показывает объемы вреда, каковой наносит государственному бюджету активность таких схем. Аналитический узел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, работа таких центров останавливается и обеспечивается восстановление причиненного государству ущерба», — рассказал главнокомандующий ГФС Вадим Мельник и призвал дельце работать по-честному.
Что сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС возьми 53 миллиона гривен.
Рубрика: