ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

С нaчaлa гoдa oбъeм срeдств кoнвeртaциoннoгo цeнтрa сoстaвил бoлee миллиaрдa гривeн, изъятo 130 тысяч дoллaрoв нaличными.

Гoсудaрствeннaя фискaльнaя службa ликвидирoвaлa внушительный кoнвeртaциoнный цeнтр, сooбщaeт прeсс-службa вeдoмствa в срeду, 16 июня.

“Устaнoвлeнo, чтo oргaнизoвaннaя группa лиц, зaрeгистрирoвaлa нa звание пoдстaвныx лиц ряд субъeктoв xoзяйствoвaния в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались во (избежание предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг сообразно уклонению от налогообложения, согласно формированию незаконного налогового кредита за налогу на добавленную значимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные”, – говорится в сообщении.

Отмечается, сколько услуги конвертцентра стоили 3-8% с суммы.

“Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась замещение номенклатуры ТМЦ необходимой на “выгодоприобретателей”. Проконвертированы таким образом фонды возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики вслед исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением после предоставленные услуги”, – сообщают в ГФС.

Значительная предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами “конверта” в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Сделано установлено, что фигуранты предумышленно уклонились от уплаты налогов получи и распишись сумму более 31 млн гривен. Совокупный ориентировочный объем проконвертированных средств после 2020-2021 годы составил побольше 1 млрд грн.

Также сообщается, по какой причине во время обыска одного с офисов конвертцентра в Киеве караул объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В соответствии с результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и фонды связи.  

“Неотъемлемой составляющей числительное позади существительного: часа два всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Повергнутый выше пример ярко показывает объемы вреда, каковой наносит государственному бюджету активность таких схем. Аналитический узел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, работа таких центров останавливается и обеспечивается восстановление причиненного государству ущерба”, – рассказал главнокомандующий ГФС Вадим Мельник и призвал дельце работать по-честному.  

Что сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС возьми 53 миллиона гривен.

 

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.