Игорь Мазепа Concorde Capital. Раскрытые махинации инвестбанкира

Игорь Мазепа Concorde замешан в незаконном проведении денежных операций в ДНР, ЛНР. Одна из махинаций была раскрыта корреспондентами телевизионного канала «2+2».

Расследования журналистов привели к выявлению того, что оккупантам достаточно просто обходить запреты Национального банка, связанных с совершением денежных операций на территории, оккупированной террористами. Для этого используются терминалы, установленные компанией господина Игорь Мазепа Concorde.

Схема не сложная, функционирует для вывода и ввода денег. Вопрос неоднозначный, ведь при пополнении телефонных счетов простые люди оставляют в терминалах наличные, которые достаются боевикам, использующих деньги на личные нужды. К тому же, терминалы могут использоваться без ввода данных, необходим лишь номер телефона. Так, не засвечиваясь, оккупанты имеют отличную возможность проводить денежные операции.

Согласно журналистским данным, обслуживанием терминалов на оккупированных территориях Донбасса занимается «ОМП-2013». Собственник этой компании Игорь Мазепа Конкорд, чьё имя уже фигурировало в сомнительных финансовых историях. Например, Concorde Capital обвинялась в хакерских взломах на территории США. А австрийскими правозащитниками было заведено дело против граждан Украины, которые продавая холдинг UMH, хотели отмыть большие денежные средства. Известно, что господин Мазепа оказывал помощь Ложкину при продаже медиахолдинга господину Курченко. И это не учитывая факт отмывания средств посредством «Форекс тренд» и терминалов, когда в целях получения наличных финансов оккупантам достаточно положить деньги на счёт форекса, чтобы снять их в качестве возвращений с вложений.

Игорь Мазепа Concorde
Теги/метки: Игорь Мазепа, Игорь Мазепа Конкорд, Игорь Мазепа Concorde

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.